首页

沈阳冥妃女王s

时间:2024-07-09 05:27:40 作者:涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙 浏览量:29013

  中新网乌兰察布7月7日电 (记者 张林虎)7日,记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉,该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。

  2024年年初,丰镇市公安局接到外省核查线索,当地一劳务公司对公账户异常,存在短时间内大量资金快进快出情况。

  丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组,全力侦办此案。

  专案组通过调取该公司上下游资金账户流水,并对资金开展研判分析,发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中,资金快进快出,疑似为上游违法资金提供洗钱通道,并且账户交易特征呈现“分散转入,大额转出”,交易账户涉及多省市、多银行等特点。

  专案组经过多方调证、实地核查,发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙,上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元,涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区,涉及洗钱团伙8个。

  专案组通过前期的缜密侦查,发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地,随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地,经过数天蹲守,最终将该犯罪团伙一网打尽,并查获大量涉案物品和资金。

  目前,该案仍在进一步侦办中。(完)

展开全文
相关文章
金通灵6年造假事发,四家券商及一家会计所被处分

菠萝是贝宁主要的出口农产品之一,当地种植面积达6000余公顷,年产量约40万吨,主要出口欧盟、非洲等市场。贝宁菠萝口感独特,素有非洲“甜面包”之称。今年9月,贝宁菠萝正式获得中国检疫准入。为了让中国消费者及时品尝到贝宁菠萝的独特口感、为后续大批量进口积攒人气,第六届进博会成为了贝宁菠萝的“首秀”平台。

广东佛山秋色巡游开锣

66岁老人郭厚祥是村里香炉山茶厂的守库员,之前马迹塘镇民兵应急小分队应他要求已将茶厂存货转移至二楼的阁楼,但出于责任感,他对货物安全仍有些担心。现场,防汛应急救灾小分队副指挥、马迹塘镇副镇长王曙东检查完四周的情况后,看雨越下越大,当即劝说老人离开。

为美中关系长远发展注入积极力量(国际论坛)

“衷心希望世界银行一如既往关注支持河北,持续拓展在可再生能源开发利用、生物多样性保护、碳中和城市建设等领域合作,努力取得更多务实成果。”

《大美云南》:“活·力”

会上,梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松就“加强国际合作,促进北京市智能网联汽车发展”提出了两条建议:一是建议逐步开放包括高速路在内的更多类型的道路进行自动驾驶测试;二是建议统一智能路侧基础设施相关标准。(迟瀚宇)

国家知识产权局:加快建设全国一体化知识产权数字公共服务平台

经审理查明:2001年至2023年,被告人张本强利用担任贵州省安顺市建设局党组成员、副局长,安顺市政府副秘书长,安顺市规划管理局党组书记、局长,安顺市西秀区委副书记、副区长、区长,贵州省关岭县委书记,安顺市政府党组成员、副市长,安顺市委常委、政法委书记等职务上的便利,为相关单位及个人在项目承接、规划设计、征地拆迁、土地性质调整、矛盾纠纷协调解决等事项上提供帮助,非法收受财物共计折合人民币1104万余元,其中485万余元尚未实际取得。

相关资讯
热门资讯